CEVA Non ha presentato al ministero delle Finanza la documentazione antiriciclaggio, obbligatoria per legge dal novembre 2007, l’imprenditore di origini cinesi, al quale la tenenza locale della Guardia di finanza ha contestato sanzioni per 50mila euro.
Le transazioni sospette sono trecento e si riferiscono al biennio 2016-2018: l’uomo, titolare fra l’altro di una sala giochi e scommesse, non avrebbe rispettato le procedure richieste di identificazione dei clienti ai quali ricondurre i flussi di denaro, da trasmettere all’organo ministeriale, e ricavato dalle operazioni oltre 350mila euro di utili.
Davide Gallesio
