Sanzionato un centro scommesse e una persona che non aveva dichiarato vincite all’estero

Sanzionato un centro scommesse e una persona che non aveva dichiarato vincite all’estero

GIOCO D’AZZARDO Sono partiti da segnalazioni nell’ambito del sistema nazionale di prevenzione antiriciclaggio i controlli della Guardi di finanza di Saluzzo nel settore dei giochi e delle scommesse. Le fiamme verdi, dopo una preliminare attività di analisi, hanno selezionato alcuni soggetti le cui giocate risultavano sproporzionate rispetto al profilo reddituale dichiarato e hanno poi condotto specifici controlli nei confronti degli esercenti presso cui risultava acceso il conto-gioco ritenuto sospetto.

I militari hanno scoperto e sanzionavano un centro scommesse, gestito da un soggetto di nazionalità cinese, che aveva omesso, in più di un’occasione, di registrare più giocatori che usufruivano di un unico conto gioco, in violazione della normativa antiriciclaggio. Inoltre, in altro specifico controllo, veniva individuato un ulteriore soggetto, sempre di nazionalità cinese, che ometteva di riportare nella propria dichiarazione dei redditi vincite derivanti dal gioco su un conto estero superiori a 50 mila euro.

I finanzieri hanno elevato sanzioni amministrative di circa 20mila euro e recuperato la tassazione su 64mila euro di redditi omessi, con contestuale applicazione di sanzioni comprese tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa, pari ad altri 20mila euro.

Il risultato ottenuto dai Finanzieri è frutto dell’amplificazione delle attività di controllo, disposte dal Comando Provinciale di Cuneo, sulla circolazione dei flussi finanziari e a tutela del settore del gioco autorizzato, al fine di prevenire il reimpiego di capitali illeciti nell’economia sana e tutelare gli esercenti e i distributori del settore onesti e rispettosi delle regole, soprattutto a seguito del periodo di sospensione delle attività connesso all’emergenza epidemiologica.

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