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autoriciclaggio

Furbetti dei buoni spesa: nove persone denunciate in val Bormida

Intesta i beni a un’altra società per sottrarli al fisco: denunciato

12 Marzo 2022 0

CAIRO MONTENOTTE Aveva intestato i beni di un società dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, a settembre del 2016, ad altre imprese a lui collegate per sottrarli alla riscossione coattiva dell’Erario: a svelare l’escamotage messo in […]

Operazione anti-'ndrangheta: nei guai anche un commercialista astigiano

Frodi transnazionali: sequestri nel Savonese per l’inchiesta della procura di Milano

19 Gennaio 2022 0

SAVONESE Il provvedimento di sequestro preventivo per un ammontare di 25 milioni di euro, disposto dal Procuratore facente funzioni di Milano, Riccardo Targetti, ha interessato anche alcuni edifici nei Comuni del capoluogo rivierasco e del suo […]

Svuotavano i conti dei clienti: arrestati due broker abusivi a Canelli

Svuotavano i conti dei clienti: arrestati due broker abusivi a Canelli

24 Novembre 2021 0

CANELLI Un milione di euro: è la somma che una coppia di promotori finanziari “abusivi” sono riusciti a intascare, svuotando i conti corrente affidato loro dai clienti. I due, cancellati dall’albo professionale dal 2016, hanno […]

Raggira un anziano ottenendone i beni: condannato un malvivente astigiano

20 Novembre 2021 0

ASTI Aveva approfittato della condizione di fragilità dell’uomo, un anziano che viveva da solo, ne aveva ottenuto l’eredità, promettendo di usare, dopo la sua morte, il denaro per scopi benefici, lasciandolo quindi solo, e in […]

Investono denaro riciclato in un appartamento: denunciate tre persone

Investono denaro riciclato in un appartamento: denunciate tre persone

29 Ottobre 2021 0

SAVIGLIANO Aveva ceduto a due donne della propria famiglia conti correnti e partecipazioni a investimenti per figurare nulla tenente dinnanzi ai giudici del Tribunale di Asti, che gli avevano ingiunto di estinguere un debito pregresso. […]

17 sanzioni della Finanza per irregolarità nel trasporto di animali

Commercialista astigiano arrestato per bancarotta fraudolenta e truffa sui fondi alle imprese colpite dal Covid-19

16 Settembre 2021 0

ASTI È in carcere da stamane (giovedì 16 settembre) un noto commercialista del capoluogo, accusato, dagli uomini della Guardia di finanza di truffa, bancarotta fraudolenta, indebita compensazione fiscale e autoriciclaggio. Secondo gli uomini del Nucleo di […]

Svuota i conti della società in fallimento: denunciato un immobiliarista attivo nel Saluzzese

Svuota i conti della società in fallimento: denunciato un immobiliarista attivo nel Saluzzese

15 Settembre 2021 0

BAGNOLO PIEMONTE Aveva sottratto beni e valuta per diversi milioni di euro dai conti in rosso della propria società immobiliare, per evitare di pagare i creditori. Stamane (mercoledì 15 settembre) gli uomini della Guardia di […]

I finanzieri di Bra sequestrano una villa comprata coi soldi della droga

A Vezza d’Alba i finanzieri di Bra sequestrano una villa comprata coi soldi della droga

5 Marzo 2021 0

VEZZA D’ALBA Aveva usato i ricavi di un fiorente traffico di droga, che lo aveva visto alla guida di una banda di sei elementi, come lui di origini albanesi, residenti fra i comuni dell’Albese e delle […]

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    Finanziamenti pubblici per Dolce valle: prosciolto dalle accuse Andrea Gamba

    23 Marzo 2023 0
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    23 Marzo 2023 0
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    23 Marzo 2023 0
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    Misure di custodia per 10 persone: la Finanza di Asti scopre una frode sui bonus edilizi

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